各位股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，公司決定召開2022年度股東大會，現(xiàn)就有關(guān)會議事項通知如下：

一、會議時間、地點：

   1、會議時間：2023年6月20日10:00

2、會議地點：永康市九州西路888號宏偉集團15F大會議室

二、會議議題

    議案一： 關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案；

議案二：關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

議案三：關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》的議案；

    議案四：關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案；

    議案五：關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司申請年度授信并提供資產(chǎn)抵押》的議案；

議案六：關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司2022年度權(quán)益分派方案》的議案；

議案七：關(guān)于《續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)》的議案；

議案八：關(guān)于《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司新增董事會成員》的議案；
    議案九：關(guān)于《修訂浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司章程》的議案

三、與會人員：

    1、公司股東（因故不能出席會議的股東可書面委托授權(quán)代理人出席，該代理人不必持有本公司股份）出席會議；

    2、董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議；

3、凡參加會議的自然人股東憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權(quán)委托書）出席；法人股東由法定代表人或執(zhí)行合伙人代表憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權(quán)委托書）出席。

四、其它事項：

1、聯(lián) 系 人:王東

2、電子信箱：d.wang@hw-mail.cn

3、電    話: 0579-81700668

4、傳    真: 0579-81700685

5、地    址：浙江永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九州西路888號

浙江宏偉供應(yīng)鏈集團股份有限公司

2023年6月1日