浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

各位股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際情況，公司決定召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：

   1、會(huì)議時(shí)間：2024年4月25日10:00

2、會(huì)議地點(diǎn)：永康市九州西路888號(hào)宏偉集團(tuán)15F大會(huì)議室

二、會(huì)議議題：

議案一：關(guān)于公司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案；

議案二：關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后采取集合競(jìng)價(jià)交易方式的議案；

議案三：關(guān)于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌前滾存利潤分配方案的議案

議案四：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓事宜的議案；

議案五：關(guān)于確認(rèn)公司最近三年關(guān)聯(lián)交易的議案；

議案六：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、注冊(cè)地址并修訂《公司章程》的議案；

議案七：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的議案；

議案八：關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案；

議案九：關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案；

議案十：關(guān)于確認(rèn)公司不存在股東特殊權(quán)利條款的議案。

三、與會(huì)人員：

    1、公司股東（因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托授權(quán)代理人出席，該代理人不必持有本公司股份）出席會(huì)議；

    2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

3、凡參加會(huì)議的自然人股東憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權(quán)委托書）出席；法人股東由法定代表人或執(zhí)行合伙人代表憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權(quán)委托書）出席。

四、其它事項(xiàng)：

1、聯(lián) 系 人: 王東

2、電子信箱：d.wang@hw-mail.cn

3、電    話: 0579-81700669

4、傳    真: 0579-81700685

5、地    址：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九州西路888號(hào)

 浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司

                     2024年4月9日