一、會議時間、地點(diǎn)：

1、會議時間：2024年6月20日9:00

二、會議議題

議案一：關(guān)于公司2023年度董事會工作報告的議案； 

議案二：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案；

議案三：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報告及2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報告的議案；

議案四：關(guān)于公司申請年度授信并提供資產(chǎn)抵押的議案；

議案五：關(guān)于公司2023年度獨(dú)立董事述職報告的議案；

議案六：關(guān)于公司2023年度權(quán)益分派方案的議案；

議案七：關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

議案八：關(guān)于確認(rèn)公司最近三年關(guān)聯(lián)交易的議案；

議案九：關(guān)于選舉公司董事的議案。

三、與會人員：

1、公司股東（因故不能出席會議的股東可書面委托授權(quán)代理人出席，該代理人不必持有本公司股份）出席會議；

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議；

3、凡參加會議的自然人股東憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權(quán)委托書）出席；法人股東由法定代表人或執(zhí)行合伙人代表憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權(quán)委托書）出席。

四、其它事項(xiàng)：

1、聯(lián) 系 人:王東

2、電子信箱：d.wang@hw-mail.cn

3、電    話: 0579-81700668

4、傳    真: 0579-81700685

5、地    址：浙江永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九州西路888號

浙江宏偉供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司